In einem hochkarätigen Urteil wurde der US-Geschäftsmann Brian Assi—auch bekannt als Brahim Assi—am 24. Oktober für schuldig befunden, einen Plan zur Umgehung von Sanktionen und zur illegalen Verschiffung von in den USA hergestellten Bergbaugeräten nach Iran ausgearbeitet zu haben. Eine Bundesjury verurteilte Assi wegen seiner Verschwörung, Waren ohne die erforderlichen Lizenzen des U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) zu exportieren, und legte einen Plan offen, um Sanktionen zu umgehen und die iranische Industrie trotz strenger US-Vorschriften zu unterstützen.
Nach den im Prozess vorgelegten Beweisen orchestrierte Assi, ein im Nahen Osten tätiger Verkaufsagent für einen globalen Hersteller von schweren Maschinen mit einem Produktionsstandort in Florida, ein ausgeklügeltes Schema, um zwei massive Bohrgeräte nach Iran zu verschiffen. Um seine Absichten zu verschleiern, arbeitete Assi mit Personen zusammen, die mit der in Teheran ansässigen Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran) verbunden waren, und nutzte einen im Irak ansässigen Distributor als Deckmantel für den Verkauf. Indem er die Ausrüstung über die Türkei leitete, verbarg er Irans Beteiligung sowohl vor seinem Arbeitgeber als auch vor den US-Behörden und behauptete fälschlicherweise, die Bohrer seien für den Einsatz im Irak bestimmt.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew Olsen von der National Security Division des Justizministeriums verurteilte das Schema und sagte: „Der Angeklagte plante, rechtswidrig in den USA hergestellte Bergbohrgeräte nach Iran zu exportieren und täuschte seinen Arbeitgeber, indem er behauptete, sie würden nach Irak geschickt.“ Die Raffinesse des Plans, einschließlich geheimer Versandkanäle und falscher Dokumentation, hebt hervor, wie weit Assi ging, um die US-Exportkontrollgesetze zu umgehen.
Matthew Axelrod, stellvertretender Sekretär für Exportdurchsetzung im Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums, betonte, dass die US-Regierung weiterhin entschlossen ist, gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen. „Wir ergreifen Maßnahmen, wann immer wir Versuche entdecken, unsere Sanktionen zu umgehen, insbesondere wenn diese Bemühungen darauf abzielen, Gegner wie den Iran zu unterstützen“, erklärte Axelrod und unterstrich damit, wie ernst die US-Behörden Verstöße gegen Sanktionen nehmen.
Mit der Strafmaßnahme, die für Januar angesetzt ist, könnte Assi schwere Strafen für seine Rolle in der Verschwörung erwarten, was einen Sieg für die Durchsetzung der US-Exportkontrollen in ihren laufenden Bemühungen darstellt, geheime Versuche zur Umgehung von Sanktionen gegen den Iran zu unterbrechen. Diese Verurteilung dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die US-Behörden wachsam gegenüber Plänen sind, sanktionierte Gegner zu unterstützen, und bereit sind, solche Fälle rigoros zu verfolgen, unabhängig davon, wie komplex oder international die Verschwörungen sein mögen.
