厳しい批判を呼ぶ決定として、金融活動作業部会（FATF）は、ロシアを高リスクのブラックリストに載せないことを選択しました。これは、モスクワが制裁を受けている北朝鮮やイランとの関係を深めているにもかかわらずです。ロシアのブラックリストに載った政権との関係が強まっている証拠をFATFに提供したウクライナの激しいロビー活動にもかかわらず、反マネーロンダリング監視機関は最近のパリ会議を終え、ロシアへの制裁を強化しないことを決定しました。
違法な金融フローとの戦いにおける国際的な基準を担うFATFは、2023年にロシアのメンバーシップを停止しましたが、10月の会議では「高リスク国」としての指定には至りませんでした。これは、40か国のメンバーからの完全な合意が必要とされたためです。南アフリカやブラジルを含むいくつかの国はロシアに対して同情的であり、より強い行動を求める動きを妨げました。ウクライナにとって、FATFの抑制は不十分であり、モスクワの平壌やテヘランとのパートナーシップが世界の金融安定に直接的な脅威であると繰り返し警告しています。
ウクライナの当局者は、ロシアが北朝鮮やイランとの関係を利用して制裁を回避していると非難し、ブラックリストの必要性を強調しました。北朝鮮はロシアに対してミサイルや人員を石油と引き換えに供給していると報じられており、イランは弾道ミサイルでモスクワの戦争努力を支援し続けています。ウクライナの財務大臣セルヒイ・マルチェンコはFATFの無行動を批判し、「ロシアの挑戦に対抗しないことは、世界の金融システムの基盤と将来の安定を弱めることになる」と警告しました。
ロシアは、制裁対象国の同盟国に加えて、世界的なサイバー犯罪に関与し、ワグナーグループのような民間軍事グループに資金を提供し、ウクライナで押収された資源からの利益をマネーロンダリングしているとされています。ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティテュートの金融および安全保障の専門家であるトム・キーティングは、FATFの決定はロシアの金融影響力を制限することに対するリーダーシップの欠如を示していると述べました。「これは簡単に決まるべきことだった」とキーティングは指摘し、西側諸国にFATFの制限に依存せず、より強力な制裁を採用するよう促しました。
アナリストたちは、ロシアの制裁回避の証拠が増えている中で、FATFがモスクワをブラックリストに載せることを拒否することは、その信頼性を損なうだけでなく、国際的な協調行動における重要なギャップを示すと主張しています。多くの人々にとって、FATFの動きはロシアの金融操作の懸念すべき正常化を示しており、世界の安定が危険にさらされています。
